Hamburge vykęs ISIS finansavimo teismas atskleidžia tarptautinį paramos tinklą

Hamburgo Aukštesniajame apygardos teisme vyksta didelio atgarsio sulaukęs terorizmo teismo procesas, kuriame keturi Rusijos pilietybę turintys vyrai kaltinami lėšų rinkimu vadinamajai „Islamo valstybei“ (IS). Federalinių prokurorų teigimu, kaltinamieji 2022 m. įkūrė nusikalstamą susivienijimą, kad rinktų ir pervestų pinigus IS nariams ir filialams Sirijoje ir kituose konfliktų regionuose. Nors kaltinamieji teigia, kad jų ketinimai buvo grynai humanitariniai, prokurorai tvirtina, kad lėšos tiesiogiai rėmė IS operacijas, įskaitant ginklų pirkimą ir bandymą paleisti sulaikytus kovotojus.

Įtariama, kad grupė per socialinės žiniasklaidos platformas, ypač „Telegram“, surinko daugiau nei 174,000 65,000 eurų, o aukas apdorojo per valiutos keityklas ir tarpininkus Turkijoje. Pranešama, kad vienas iš kaltinamųjų prieš prisijungdamas prie grupės dar XNUMX XNUMX eurų išsiuntė su IS susijusiems kontaktams. Pasak valdžios institucijų, šie pinigai pirmiausia buvo skirti IS narėms kurdų valdomose sulaikymo stovyklose šiaurės Sirijoje, taip pat aktyviems kovotojams Afganistane ir Ukrainoje.

„Telegram“ ir „Hawala“ buvo naudojamos finansinei priežiūrai apeiti

Grupės veikla apėmė kelias Europos šalis, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Belgiją ir Austriją. Prokuratūra teigia, kad aukos buvo renkamos „Telegram“ kanaluose, kuriuose buvo skelbiamos islamiškos tematikos lėšų rinkimo kampanijos. Lėšos tariamai buvo konvertuojamos į JAV dolerius arba kriptovaliutas ir persiunčiamos tarpininkams, apibūdintiems kaip IS veikėjai.

Vokietijos pareigūnai teigia, kad grupuotė pasinaudojo tradicine „Hawala“ pinigų pervedimo sistema, kad išvengtų patikrinimų. Šis neoficialus metodas, kuris nesiremia banko sąskaitomis, leido jiems pervesti dideles sumas nesukeliant iš karto įtarimų. Prokurorai teigia, kad šis metodas leido nepastebimai nukreipti pinigus į konfliktų zonas, kuriose aktyviai veikia IS grupuotės nariai.

Teismas nagrinėja kaltinimus dėl klaidinančių ketinimų

Du kaltinamieji neigė sąmoningai remę terorizmą. Per savo advokatus jie teigė, kad bandė padėti čečėnų moterims ir vaikams, gyvenantiems sunkiomis sąlygomis Sirijos stovyklose. Vienas vyras teigė, kad rinko lėšas žemės drebėjimo padarinių likvidavimui ir religinėms šventėms, tvirtindamas, kad jei pinigai atsidūrė teroristų rankose, jis buvo apgautas.

Gynyba taip pat ginčijo prokuratūros prielaidą, kad visi gavėjai buvo patvirtinti IS nariai. Vienas advokatas teigė, kad valstybės byla remiasi netiesioginiais įrodymais ir spekuliatyviais ryšiais, o ne tvirtais įrodymais. Kitas kaltinamasis teigė, kad dalyvavo grupės susitikimuose, norėdamas geriau suprasti lėšų rinkimo pobūdį, ir tvirtino, kad pasitraukė, kai paaiškėjo, jog kai kurie asmenys remia ginkluotą kovą.

Nuolatinė grėsmė iš „Islamo valstybės“

Nepaisant teritorinių nuostolių ir jos lyderio Abu Bakro al-Baghdadi mirties 2019 m., IS toliau kelia rimtą tarptautinę grėsmę. Vokietijos prokurorai rėmėsi žvalgybos vertinimais, rodančiais, kad grupuotė turi nuo 4,000 iki 6,000 aktyvių kovotojų, daugiausia Sirijos ir Irako pasienio regione. IS padaliniai taip pat paskelbė veikiančias „provincijas“ tokiose vietovėse kaip Egiptas ir Afganistanas, vykdydami išpuolius toli už Artimųjų Rytų ribų.

Sąlygos kurdų administruojamose sulaikymo stovyklose išlieka nestabilios. Pareigūnai praneša, kad radikalizuotos moterys stovyklose vykdo griežtą ideologinę kontrolę, o vaikai yra sistemingai indoktrinuojami. Vokietijos pareigūnai teigia, kad ši aplinka išlieka palankia dirva būsimam ekstremistų verbavimui.

Atskiras teisinis ginčas su buvusiu IS lyderiu Vokietijoje

Hamburgo teismo procesas vyksta tuo metu, kai vėl sulaukiama teisinio dėmesio islamistų tinklams Vokietijoje. Kitoje byloje Abu Walaa, nuteistas IS operacijų Vokietijoje lyderis, bando blokuoti savo deportaciją. Aukštesnysis regioninis teismas Celėje jam skyrė 10.5 metų laisvės atėmimo bausmę už jaunų kovotojų verbavimą, o dabar Walaa susiduria su administraciniu teismo procesu, kuriuo siekiama išsaugoti leidimą gyventi.

Pareigūnai teigia, kad jo keliamas pavojus nusveria aplinkybes, susijusias su septyniais jo vaikais ir galimais reikalavimais būti deportuotiems. Jo byla išgarsėjo dėl ryšių su Anisu Amri, 2016 m. Berlyno kalėdinės mugės išpuolio vykdytoju, ir platesniu tinklu, įsikūrusiu Hildesheime ir Dortmunde, kuris radikalizavo asmenis keliose federalinėse žemėse.

Teisinės kontrolės plėtra visoje Europoje

Hamburge vykstantis teismo procesas turi platesnių pasekmių nei tik keturi kaltinamieji. Vokietijos valdžia mano, kad lėšų rinkimo operacija buvo platesnio, visoje Europoje veikiančio tinklo, skirto palaikyti IS veiklą po kalifato žlugimo, dalis. Prokuratūra susiejo operaciją su donorais ir tarpininkais kitose ES šalyse, o tai rodo, kad islamistų ekstremistų tinklai toliau prisitaiko, naudodamiesi moderniomis platformomis ir decentralizuotomis struktūromis.

Teismas iki spalio vidurio suplanavo mažiausiai 17 papildomų posėdžių. Teisės ekspertai tikisi, kad proceso metu bus nagrinėjami ne tik kaltinamųjų veiksmai, bet ir neoficialių finansinių sistemų, užšifruoto ryšio keliami iššūkiai bei teisinė riba, pagal kurią parama terorizmui apibrėžiama kaip parama humanitarinei pagalbai.